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申昊科技: 《董事会提名委员会工作细则》（2025年12月）内容摘要

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2025-12-11 01:01:02

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（原标题：《董事会提名委员会工作细则》（2025年12月））

杭州申昊科技股份有限公司为规范公司领导人员产生，优化董事会组成，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会工作细则》。该细则明确了提名委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选、审核，并提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。相关会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

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