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永悦科技: 永悦科技董事会议事规则内容摘要

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2025-12-11 00:45:47

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（原标题：永悦科技董事会议事规则）

永悦科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权及议事决策程序。董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过，涉及对外担保事项需三分之二以上董事审议通过。规则还规定了会议记录、决议执行及信息披露等内容。

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