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天图投资(01973.HK)：海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-11 00:08:22

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（原标题：海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告）

深圳市天图投资管理股份有限公司于2025年12月10日召开第四届监事会第三次会议，会议以电子通讯方式举行，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过《关于撤销公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。根据《公司法》等相关规定，公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》。该议案尚需提交公司股东会审议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

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