天图投资(01973.HK)：海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告）

深圳市天图投资管理股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会会议，会议由董事会召集，现场召开并采用现场投票方式。股权登记日为2025年12月23日，登记时间为会议当日9:00-9:30，地点位于深圳市福田区深铁置业大厦四十三层05单元公司会议室。参会对象为截至股权登记日登记在册的普通股股东，股东可委托代理人出席。会议审议两项议案：一是关于修订《公司章程》并撤销监事会的议案，属特别决议议案；二是关于修订公司部分治理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《关连交易管理办法》及《关联交易管理制度》。上述议案均提交普通股股东表决，无须中小投资者单独计票，无关联股东回避情形。会议联系方式为王凤翔，电话0755-36909866-854，邮箱wangfengxiang@tiantu.com.cn。与会股东交通、食宿费用自理。

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