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天图投资(01973.HK)：将于2025年12月31日(星期三)举行的2025年第三次股东特别大会及其任何续会的委任代表表格内容摘要

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2025-12-11 00:06:02

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（原标题：将于2025年12月31日(星期三)举行的2025年第三次股东特别大会及其任何续会的委任代表表格）

深圳市天圖投資管理股份有限公司（股份代號：1973）將於2025年12月31日上午9時30分，在深圳市福田區沙頭街道深南大道深鐵置業大廈43層05單元公司會議室舉行2025年第三次股東特別大會及其任何續會。本次大會將審議一項特別決議案和兩項普通決議案。特別決議案為考慮及批准建議修訂組織章程細則及建議撤銷監事會。普通決議案包括考慮及批准建議修訂股東會議事規則，以及建議修訂董事會議事規則。股東可委任大會主席或指定受委代表出席並投票，委任代表表格須於大會舉行前24小時送達公司在香港的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司。填妥並提交委任代表表格後，股東仍可親身出席會議並投票，此時原委任代表表格視為撤銷。

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