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天图投资(01973.HK)：2025年第三次股东特别大会通告内容摘要

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2025-12-11 00:05:40

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（原标题：2025年第三次股东特别大会通告）

深圳市天圖投資管理股份有限公司（股份代號：1973）謹定於2025年12月31日（星期三）上午9時30分，於中國深圳市福田區沙頭街道深南大道深鐵置業大廈43層05單元會議室舉行2025年第三次股東特別大會。本次大會將審議一項特別決議案及兩項普通決議案。特別決議案為考慮及批准建議修訂組織章程細則及建議撤銷監事會。普通決議案包括考慮及批准建議修訂股東會議事規則，以及建議修訂董事會議事規則。所有決議案將以投票方式表決，投票結果將於會後刊發於公司網站及聯交所網站。為確定H股股東出席資格，公司將於2025年12月24日至12月31日暫停H股過戶登記，記錄日為12月24日。H股股東須於12月23日下午4時30分前完成股份過戶登記。

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