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天图投资(01973.HK)：(1) 建议修订组织章程细则及建议撤销监事会;(2) 建议修订股东会议事规则;(3) 建议修订董事会议事规则;及(4) 2025年第三次股东特别大会通告内容摘要

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2025-12-11 00:05:23

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（原标题：(1) 建议修订组织章程细则及建议撤销监事会;(2) 建议修订股东会议事规则;(3) 建议修订董事会议事规则;及(4) 2025年第三次股东特别大会通告）

深圳市天图投资管理股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第三次股东特别大会，审议以下议案：1. 建议修订公司章程细则并撤销监事会，由董事会审计委员会根据修订后的《公司法》行使监事会职权；2. 建议修订股东会议事规则；3. 建议修订董事会议事规则。上述修订旨在优化公司治理结构，加强中小股东权益保护，并与最新法律法规保持一致。董事会认为该等议案符合公司及股东的整体利益，建议股东投票赞成。H股股东登记截止日为2025年12月24日，股份过户登记将于2025年12月24日至12月31日期间暂停办理。

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