天图投资(01973.HK)：海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则）

深圳市天图投资管理股份有限公司于2025年12月10日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，其中包括《董事会薪酬委员会工作细则》的修订内容。该议案无需提交股东会审议，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。修订后的细则明确了薪酬委员会作为董事会下设专门机构的职责权限，包括研究制定董事与高级管理人员的考核标准和薪酬方案，监督薪酬制度执行情况，并对董事服务合约、股份计划、离职赔偿等事项进行审核。薪酬委员会由不少于三名董事组成，其中独立非执行董事占二分之一以上，委员会主席由独立非执行董事担任。委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过。公司人事行政部门为薪酬委员会的日常办事机构，负责提供相关资料并执行决议。细则还规定了委员会的议事规则、回避制度及保密义务等内容，并强调其职权范围应在香港联交所及公司网站公开。