天图投资(01973.HK)：海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司董事会提名委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司董事会提名委员会工作细则）

深圳市天图投资管理股份有限公司于2025年12月10日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东会审议。本次修订内容为《董事会提名委员会工作细则》，旨在规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构。细则明确了提名委员会的人员组成、职责权限、工作程序、议事规则及回避制度等内容。提名委员会由三名及以上董事组成，独立非执行董事占二分之一以上，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，搜寻候选人，审查资格，提出建议，并每年检讨董事会架构与组成。委员会主席由董事长或独立非执行董事担任，会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。该细则自董事会审议通过后生效。