天图投资(01973.HK)：海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司董事会议事规则）

深圳市天图投资管理股份有限公司于2025年12月10日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，经股东会审议通过后正式生效。本次修订内容为《深圳市天图投资管理股份有限公司董事会议事规则》，主要包括董事会的构成与职权、会议召开程序、议事规定、董事会秘书职责、会议信息披露及决议执行等内容。董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于3人，占比超三分之一。董事会设审计委员会、提名委员会和薪酬委员会等专门委员会，独立董事在相关委员会中占多数并担任主席。董事会议事规则明确了会议通知、提案、表决、记录及信息披露等程序性要求，并规定董事会决议需经全体董事过半数通过，对外担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。