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海南海药: 第十一届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

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2025-12-10 22:58:12

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（原标题：第十一届董事会第二十九次会议决议公告）

海南海药股份有限公司于2025年12月10日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等十一项制度修订议案，以及《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》两项新制度议案。会议还审议通过了续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构的议案，并决定召开2025年第六次临时股东会。上述部分议案尚需提交股东会审议。

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