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华纳药厂: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-10 22:37:37

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（原标题：董事会议事规则）

湖南华纳大药厂股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长和副董事长各1名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开2次，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及对外担保事项须经全体董事三分之二以上通过。关联交易事项中关联董事应回避表决。

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