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长鸿高科: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 21:28:57

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

宁波长鸿高分子科技股份有限公司修订了《董事会议事规则》，明确了董事会的议事方式和决策程序，涵盖会议的召集、提案、通知、召开、表决、决议执行及会议记录等内容。规则强调董事应亲自出席或委托出席，规定了回避表决、暂缓表决等机制，并要求董事会决议需经全体董事过半数同意，部分事项需更高比例通过。董事会秘书负责会议组织、信息披露等工作，会议档案保存期限为十年以上。

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