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桂林三金: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-10 20:23:35

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

桂林三金药业股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权范围、会议召集与通知程序、表决方式及决议执行等内容。规则强调董事的忠实与勤勉义务，规定董事任职资格、选举更换机制及辞职程序。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工董事，设董事长一名。董事会负责公司经营决策，行使包括制定利润分配方案、决定内部管理机构设置、聘任高管等职权。会议须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过。关联交易、对外担保等重大事项需特别审议程序。

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