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新天绿色能源(00956.HK)：海外监管公告-第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-10 20:11:30

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（原标题：海外监管公告-第六届董事会第三次会议决议公告）

新天绿色能源股份有限公司于2025年12月10日召开第六届董事会第三次会议，审议通过多项议案。会议审议通过了《2025年第三季度生产经营活动分析报告》和《2025年新天公司内控体系工作报告》。董事会同意修订或废止公司部分治理制度，并修订《对外担保管理制度》和《独立董事工作制度》，上述两项修订尚需提交股东会审议批准。会议通过三项持续性关连交易相关议案：同意公司与控股子公司河北燃气有限公司、曹妃甸新天液化天然气有限公司续签天然气服务框架协议；同意全资子公司河北建投新能供应链管理有限公司与曹妃甸公司续签天然气管道输送服务合同；预估河北建投新能供应链管理有限公司与曹妃甸公司液化天然气接收站使用合作协议未来两年交易上限，服务期限均自2026年1月1日至2028年12月31日。关联董事对相关议案回避表决。

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