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XD陆家嘴: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-10 20:07:12

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会的组成、会议类型、提案程序、会议召集与通知、会议召开方式、表决程序、决议形成、回避表决机制及会议记录等内容。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事应当亲自出席或委托其他董事代为出席，且需遵守委托限制。会议表决实行一人一票制，决议须经全体董事过半数通过。涉及关联交易的，关联董事应回避表决。

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