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海南海药: 董事会战略委员会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 19:51:06

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（原标题：董事会战略委员会议事规则）

海南海药股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则，明确战略委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、融资方案及可持续发展等事项进行研究并提出建议。委员会由三名以上董事组成，其中至少一名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议提案经审议后提交董事会决定。公司战略投资部为日常办事机构，提供支持服务。

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