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拉芳家化: 第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-12-10 19:26:31

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（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）

拉芳家化股份有限公司于2025年12月10日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会及监事职务，由董事会审计委员会承接其职权，并对《公司章程》及相关制度进行修订。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会各专门委员会工作细则》《信息披露管理制度》等多项制度议案，并决定召开2025年第三次临时股东大会审议相关事项。

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