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国泰集团: 江西国泰集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-10 19:25:51

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（原标题：江西国泰集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告）

江西国泰集团股份有限公司于2025年12月10日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会组成人员的议案》，调整后战略委员会由洪余和任主任委员，成员为洪余和、柳习科、王叶胜；审计委员会主任委员为柳习科，成员为柳习科、王叶胜、陆明；薪酬与考核委员会主任委员为邓铁清，成员为邓铁清、温鹏、柳习科；提名委员会主任委员为陆明，成员为陆明、辛仲平、邓铁清。各委员会成员任期至本届董事会任期届满。会议还审议通过了修订《董事会对经理层授权管理办法》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》及制定《董事离职管理制度》的议案，各项议案均获全票通过。

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