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德宏股份: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-10 19:08:54

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（原标题：董事会议事规则）

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事任职资格、任期、职责及辞职程序，强调董事的忠实与勤勉义务。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长和副董事长各一人。董事会行使包括经营计划、投资方案、高管聘任、信息披露等职权，并设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过，部分事项需更高比例通过。

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