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康美药业: 康美药业股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-10 17:32:02

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（原标题：康美药业股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年12月））

康美药业股份有限公司为完善法人治理结构，设立董事会战略委员会，负责公司长远发展战略、重大投融资方案、重大资本资产经营项目的研究与建议，并监督实施。委员会由三名董事组成，委员及召集人由董事长或董事提名并经董事会选举产生，召集人由董事长兼任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，并将决议提交董事会审议。本细则自董事会审议通过之日起生效。

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