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康美药业: 康美药业股份有限公司董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-10 17:30:54

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（原标题：康美药业股份有限公司董事会议事规则（2025年12月））

康美药业股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，并设立审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事或委员会提议召开。会议通知需提前发出，会议应当有过半数董事出席方可举行。表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数同意通过。涉及担保事项的决议还需出席董事的三分之二以上通过。

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