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张小泉: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 13:05:03

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

张小泉股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会职权范围、董事任职资格及义务、董事会组成与议事程序等内容。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，规定董事会由9名董事组成，设董事长1人，下设战略决策、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会。董事任期三年，独立董事连任不得超过六年。规则详细规定董事会会议的召集、召开、表决程序及会议记录保存要求，强调董事的忠实与勤勉义务，并对关联交易回避表决等事项作出规范。

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