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张小泉: 董事会秘书工作细则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 13:01:28

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年12月修订））

张小泉股份有限公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘。细则规定了董事会秘书的任职资格、禁止情形、任免程序、职责范围及工作制度等内容。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得相关资格证书，负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。公司应在原任董事会秘书离职后3个月内完成聘任，并同步聘任证券事务代表。细则还明确了董事会秘书的忠实义务和保密义务持续至离职后。

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