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中船防务(00317.HK)：关于召开2025年第四次临时股东会的通告内容摘要

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2025-12-10 07:06:09

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（原标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通告）

中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月30日（星期二）上午十時在中國廣州市南沙區雞抱沙北路10號科技樓5樓本公司會議室舉行2025年第四次臨時股東會。會議將審議兩項普通決議案：一、審議及批准本公司與中國船舶集團有限公司簽署《2026年持續性關連交易框架協議》；二、審議及批准本公司與中船財務有限責任公司簽署《2026年金融服務框架協議》。股東可委任代表出席並投票，授權文件須於會議開始前24小時送達指定地址。H股股東應將授權書交回香港中央證券登記有限公司。所有決議案將以投票方式表決。出席者須出示身份證明文件。會議預計為期半日，相關費用由出席者自理。詳情請參閱公司於2025年10月30日刊發的公告及2025年12月10日寄發的通函。

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