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海洋王: 董事会战略委员会工作规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 04:32:53

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（原标题：董事会战略委员会工作规则（2025年12月））

海洋王照明科技股份有限公司设立董事会战略委员会，主要负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议。委员会由四名董事组成，其中独立董事一名，委员会负责人由董事长担任。委员会下设秘书一名，由董事会秘书兼任，负责日常事务。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及决议由董事会秘书保存，并将议案及表决结果书面报送董事会。委员会可聘请中介机构提供专业意见。

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