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索菱股份: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-10 04:14:49

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

深圳市索菱实业股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集、提案、表决、决议、会议记录及公告执行等内容。董事会由五名董事组成，其中包括两名独立董事，设董事长和副董事长各一人。董事会负责召集股东会、执行决议、制定经营计划、决定内部机构设置、聘任高管等事项。会议分为定期和临时会议，表决实行一人一票制，关联董事需回避表决。会议决议需经全体董事过半数通过，特别事项需更高比例通过。

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