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五方光电: 董事会提名委员会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-10 04:14:16

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（原标题：董事会提名委员会议事规则（2025年12月））

湖北五方光电股份有限公司制定董事会提名委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准与程序，对人选进行遴选、审核并提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，委员由董事会提名表决通过。委员会履行职责时可聘请中介机构提供专业意见，公司相关部门应予以配合。会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。本规则自董事会批准后生效。

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