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珠江股份: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 04:10:32

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

广州珠江发展集团股份有限公司修订了《董事会议事规则》，明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知程序、议事及表决程序、决议形成与执行等内容。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长和副董事长各1名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数同意，涉及担保等事项还需出席会议的2/3以上董事同意。

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