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天键股份: 《董事会议事规则》（2025年12月）内容摘要

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2025-12-10 03:28:09

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（原标题：《董事会议事规则》（2025年12月））

天键电声股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集、表决程序等内容。董事会由九名董事组成，设董事长和副董事长各一名，下设战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、聘任高管等事项。董事会议事方式包括现场或通讯表决，决议须经全体董事过半数通过。关联交易、独立董事委托等事项有特别规定。规则还明确了董事的忠实与勤勉义务、辞职更换程序及董事会档案保存要求。

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