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祥源新材: 独立董事专门会议工作细则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 02:56:27

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（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年12月））

湖北祥源新材股份有限公司制定独立董事专门会议工作细则，明确独立董事专门会议的职责权限、议事规则、履职保障等内容。该细则规定涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权需经专门会议审议，会议记录需完整保存不少于10年。公司应为独立董事专门会议提供必要支持和经费保障。

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