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片仔癀: 漳州片仔癀药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-12-10 00:43:40

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（原标题：漳州片仔癀药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

漳州片仔癀药业股份有限公司于2025年12月9日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事长林志辉主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共1,576人，代表有表决权股份总数的59.3037%。会议审议通过了《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于增补非独立董事的议案》及《关于修订<公司投融资管理制度>的议案》。上述议案均已获得相应表决权通过，其中前三项为特别决议议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过。泰和泰（北京）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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