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天津创业环保股份(01065.HK)：2025年第三次临时股东会通告内容摘要

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2025-12-10 00:05:08

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（原标题：2025年第三次临时股东会通告）

天津创业环保集团股份有限公司（股份代号：1065）发布2025年第三次临时股东会通告，会议将于2025年12月31日下午2时在中国天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦5楼会议室举行。本次会议将审议两项普通决议案：一是关于本公司第十届董事会董事薪酬的议案；二是关于选举董事的议案，具体包括聘任唐福生先生、聂艳红女士为执行董事，王永威先生、李晓广先生、刘韬先生为非执行董事，刘飞女士、王尚敢先生、薛涛先生为独立非执行董事。会议采用累积投票制对选举董事的八个子议案进行表决。有权出席的股东须于2025年12月24日登记在册，H股股东需在12月23日前完成股份过户登记。股东可委托代理人出席并投票，相关委托文件须在会议召开前24小时送达指定地址。

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