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春立医疗(01858.HK)：董事会战略委员会议事规则内容摘要

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2025-12-10 00:02:47

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（原标题：董事会战略委员会议事规则）

北京市春立正达医疗器械股份有限公司制定了《董事会战略委员会议事规则》，旨在强化董事会决策功能，完善公司治理结构。该委员会为董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会成员由不少于三名董事组成，由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会设主席一名，由委员选举或董事会任命，负责召集和主持会议。委员会可聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公司承担。会议可采取现场或通讯方式召开，须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录需妥善保存，委员对所议事项负有保密义务，并在存在利害关系时回避。委员会通过董事会秘书与董事会保持沟通，向董事会提交的议案和报告由主席或授权委员签发。

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