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中国健康科技集团(01069.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2025-12-09 23:08:43

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（原标题：股东周年大会通告）

中国健康科技集团控股有限公司（股份代号：1069）谨订于2025年12月31日上午十一时正举行股东周年大会，会议地点为香港干诺道中168-200号信德中心西座28楼2808-10室。会议将审议以下事项：省览、考虑及采纳截至2025年6月30日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选凌锋教授为执行董事，重选郭中隆先生及刘淑华女士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬；续聘中职信（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑通过普通决议案，批准董事会有权在相关期间配发、发行及处置新股，以及购回不超过已发行股份总数10%的股份。同时将提呈批准采纳新的股份计划，授权董事授出购股权及股份奖励，相关发行股份总数不得超过已发行股份的10%。

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