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牧原股份: 董事会议事规则（草案）内容摘要

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2025-12-09 22:39:23

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（原标题：董事会议事规则（草案））

牧原食品股份有限公司发布《董事会议事规则（草案）》，明确董事会的议事和决策程序。董事会每年至少召开4次定期会议，会议由董事长召集和主持。董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核、可持续发展等专门委员会。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。董事原则上应亲自出席会议，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。会议表决方式为书面记名表决，会议记录由董事会秘书保存，保存期限为10年。

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