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康欣新材: 第十一届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-12-09 22:08:27

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（原标题：第十一届董事会第二十七次会议决议公告）

2025年12月9日，康欣新材召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构、制定董事和高级管理人员离职及薪酬管理制度、董事会换届选举等议案。会议提名邵建东、汤晓超、黄亮、徐卫东、邵子佩为第十二届董事会非独立董事候选人，冯凯燕、王海燕、罗孟宁为独立董事候选人。上述部分议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。会议表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

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