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信立泰: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-12-09 21:55:53

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（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）

深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年12月9日召开，审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会及监事设置，由审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》相关条款。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。同时审议通过《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》，对多项公司治理制度进行修订、制定或废止。会议还审议通过了提请召开2025年第一次临时股东大会的议案。

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