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闽东电力: 内部控制管理制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 21:47:37

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（原标题：内部控制管理制度）

福建闽东电力股份有限公司于2025年12月9日经第九届董事会第十一次临时会议审议通过《内部控制管理制度》。该制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规制定，适用于公司及所属全资、控股子公司。制度明确了内部控制的目标、原则及组织架构，规定了董事会、经理层、法律合规部、审计部及各部门在内部控制中的职责。内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，并对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等关键环节提出具体控制要求。同时规定公司应定期开展内部控制评价和审计，披露内部控制自我评价报告和审计报告。

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