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兴业科技: 董事会秘书工作细则内容摘要

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2025-12-09 21:46:19

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（原标题：董事会秘书工作细则）

兴业皮革科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连续聘任。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得交易所资格证书，且不得存在《公司法》规定的不得任职情形。公司应在上市后或原任秘书离职后三个月内聘任新秘书。董事会秘书职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管、合规提醒等，并可要求公司相关部门提供信息支持。空缺期间由董事长或指定人员代行职责。

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