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万集科技: 董事会秘书工作细则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 20:04:27

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年12月））

北京万集科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责、任免程序及工作规范。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备及文件保管等工作，须取得深圳证券交易所颁发的资格证书。公司应在规定时间内聘任董事会秘书，空缺超过三个月的，董事长应代行职责。细则还规定了秘书在信息披露、保密、合规等方面的职责，并要求公司及时披露聘任、解聘情况。

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