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新乳业: 第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-12-09 19:23:43

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（原标题：第三届董事会第十八次会议决议公告）

新乳业第三届董事会第十八次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》及《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。其中，日常关联交易议案涉及关联董事回避表决，需提交股东大会审议。变更注册资本、修改公司章程及多项治理制度修订亦需股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，具体时间另行通知。

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