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光莆股份: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-09 19:13:38

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（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

厦门光莆电子股份有限公司于2025年12月9日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，并修订《公司章程》及相关议事规则。同时审议通过《关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案》及《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。上述两项议案将提交公司2025年第三次临时股东大会审议。会议表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

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