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光莆股份: 独立董事专门会议工作细则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 18:42:18

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（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年12月））

厦门光莆电子股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，明确了独立董事专门会议的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。该细则规定，涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等，也应经过专门会议讨论。会议可由过半数独立董事推举的召集人组织召开，会议记录须由参会独立董事签字确认并保存至少十年。

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