（原标题：董事会议事规则）
厦门艾德生物医药科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则涵盖董事会的定期会议与临时会议的召集、提案、通知、召开、表决等流程，规定董事会下设战略发展、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，明确会议记录、决议执行、档案保存等内容。规则还对董事回避表决、委托出席、利润分配审议程序等作出具体规定，并强调董事会不得越权决策。本规则依据《公司法》《证券法》《公司章程》等制定，经董事会制定并报股东会审议通过后生效。
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