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光莆股份: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-09 18:07:47

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

厦门光莆电子股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，涵盖董事会职权、会议召集与通知、提案提交、会议表决、决议形成、会议记录与档案保存等内容。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、利润分配方案等职权。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席董事三分之二以上同意。规则还明确了董事回避表决、提案暂缓表决、决议公告披露等要求。

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