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山西证券: 独立董事专门会议工作细则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 03:51:07

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（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年12月））

山西证券股份有限公司制定《独立董事专门会议工作细则》，明确独立董事专门会议的职责权限、议事规则和运行机制。该细则规定，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等，也需经专门会议审议通过。会议由过半数独立董事推举召集人主持，可现场或通讯方式召开，会议记录须签字确认并保存至少十年。公司承担相关费用并保障会议运行。

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