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亚太药业: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 03:40:02

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（原标题：董事会议事规则）

浙江亚太药业股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责、议事方式和决策程序。董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动等事项的决策。董事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过。涉及关联交易等事项时，关联董事应回避表决。

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