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川仪股份: 川仪股份董事会基金管理办法内容摘要

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2025-12-09 02:20:34

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（原标题：川仪股份董事会基金管理办法）

重庆川仪自动化股份有限公司制定《董事会基金管理办法（草案）》，明确董事会基金来源于公司上年度经审计合并报表营业收入的0.1%，纳入年度财务预算，用于股东会、董事会及相关会议经费、董事差旅费、独立董事及非常勤董事津贴、专项工作支出、信息披露费用及其他董事会支出。公司设立董事会基金管理委员会，负责基金的预算、审批、管理和监督，财务部门专项核算，审计部负责审查。基金使用情况每年向董事会报告并向审计与风险管理委员会备案。

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