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新天地: 独立董事工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-08 23:54:57

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（原标题：独立董事工作制度）

新天地药业股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及其权利义务。独立董事须具备独立性，不在公司担任除董事外的其他职务，且与公司及主要股东无利害关系。独立董事人数占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事每届任期三年，连任不得超过六年。制度规定了独立董事在董事会决策、监督制衡、专业咨询等方面的作用，并明确其可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等职权。公司应为独立董事履职提供必要保障。

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